南京威尔药业股份拥有限公司公报(系列)

来源:原创作者:编辑:locoy2019-06-11 15:55

  证券代码:603351 证券信称:威尔药业 公报编号:2019-001

  南京威尔药业股份拥有限公司

  第壹届董事会第什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  南京威尔药业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第壹届董事会第什叁次会于2019年 3 月8 日上半天在公司会室以即兴场结合畅通信方法召开。本次会畅通牒已于2019年3月1日以封皮方法收回。会由董事长吴仁荣先生掌管,应到董事7人,实到董事7人。本次会的招集儿子、召开以次适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等拥关于规则,会合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  (壹)审议经度过了《关于修订〈公司章程(草案)〉并操持工商变卦吊销的议案》;

  结合公司初次地下发行A股股票及在上海证券买进卖所上市的还愿情景,拟对公司报户口本钱、公司典型终止变卦,公司报户口本钱由人民币5,000 万元添加以到6,666.67 万元,公司典型由“股份拥有限公司(匪上市)”变卦为“股份拥有限公司(上市)”,并对《公司章程》终止相应修订。根据公司2017年第叁次临时股东方父亲会名落孙山壹届董事会第什叁次会任命权,由董事长及其装置排的人员担负操持修改《公司章程(草案)》触及的工商变卦吊销等相干事情。

  详细情节详见公司同日见报于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订〈公司章程(草案)〉并操持工商变卦吊销的公报》(公报编号:2019-003)。

  表决结实:赞同 7票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  (二)审议经度过了《关于运用募集儿子资产置换预参加募集儿子资产投资项目及已顶付发行费的己筹资产的议案》;

  赞同公司募集儿子资产置换方案,运用尽金额10,786.61万元募集儿子资产置换预参加募集儿子资产投资项目及已顶付发行费的己筹资产,适宜募集儿子资产到账后6个月内置换的规则。

  公司孤立董事对该事项发表发出产了不符赞同的孤立意见,公司监事会发表发出产了赞同的复核意见;保举机构中信建投证券股份拥有限公司发表发出产了核对意见,信永中和会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具了鉴证报告。

  详细情节详见公司同日见报于上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于运用募集儿子资产置换预参加募集儿子资产投资项目及已顶付发行费的己筹资产的公报》(公报编号:2019-004)。